Банковское и финансовое право

Формирование правовой позиции и представительство интересов основных игроков российского рынка ценных бумаг - организаторов публичных размещений эмиссионных ценных бумаг, по вопросам правомерности существующих правил регулирования и по проблемам налогообложения.

Консультирование одного из крупнейших энергосбытовых холдингов России – ПАО Группа «ТНС Энерго» в процессе структурирования мультиюрисдикционной сделки с одним из крупнейших российских государственных банков -Банк ВТБ (ПАО), по привлечению заемного финансирования и продаже пакета акций холдинга. Стоимость проекта составляет более 170 млн долларов США.

Консультирование одной из крупнейших в России частных инвестиционных групп касательно налоговых рисков, возникающих в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.

Консультирование и защита АО «Корпорация развития Дальнего Востока» при проведении Счетной палатой РФ проверки деятельности Корпорации при заключении договоров на предоставлении субсидий резидентам территорий опережающего социально-экономического развития.

Сопровождение процесса обжалования аннулирования регулятором лицензии крупного негосударственного пенсионного фонда. Предотвращены потери на сумму более 4 млрд рублей.

Защита прав и законных интересов АО «Корпорация развития Дальнего Востока» при рассмотрении мировыми судами дел об административных правонарушениях, выразившихся в нарушении правил предоставления субсидий на сумму около 1 млрд рублей.

Защита интересов Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке при проведении Счетной палатой Российской Федерации (проверки исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2016 год.

Сопровождение спора по взысканию суммы государственной гарантии с одного из субъектов РФ. Спор осложнялся инициированным миноритарным акционером производством по оспариванию кредитного соглашения, в обеспечение которого и была предоставлена государственная гарантия. Спорная сумма составляет 1,3 млрд рублей.

Консультирование и защита интересов крупнейшего российского частного банка в ходе конфликта с международными инвестиционными фондами Starr Russia Investments III B.V. и JCF FPK I AIV ITB S.à r.l. на сумму более 7 млрд. рублей.

Консультирование санируемого банка при разработке правовой позиции и представительстве интересов в суде в рамках оспаривания правомерности одностороннего отказа банка от исполнения договоров субординированного займа на сумму более 3 млрд рублей.

Консультирование при разработке правовой позиции и представительство интересов санируемого банка в суде в рамках оспаривания прежними акционерами банка приказов и решений ЦБ РФ о введении временной администрации и утверждении плана санации.

Консультирование «Мерседес Банк Рус» по вопросам использования нестандартной для рынка банковских услуг схемы кредитования физических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет рисков нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Представление интересов одной из ведущих международных брокерских компаний по досудебному урегулированию спорной ситуации, связанной с доначислением налогов по валютным опционам в рамках операций с одним из крупнейших частных банков России. Сумма доначисления – более 7 млрд рублей.

Консультирование банка–санатора, входящего в топ-50 крупнейших российских банков, в споре с системно значимой кредитной организацией, входящей в топ-10 крупнейших российских банков, об оспаривании сделок поручительства и перевода долга на общуюсумму более 2,8 млрд рублей.

Представление интересов одного из крупнейших банков страны в деле, ставшим прецедентным для осуществления банками безналичных расчетов в условиях действующих санкций и присутствия в структуре сделки SDN-лиц.

Оспаривание в интересах банка заключенных прежней администрацией договоров поставки закладных и авалей в размере 3,6 млрд рублей.

Комплексное сопровождение ряда взаимосвязанных судебных дел по спорам банка с ипотечными агентами в рамках выявленной схемы неправомерного вывода средств в размере 1 млрд рублей.

Консультирование одного из крупнейших энергосбытовых холдингов России – ПАО Группа «ТНС Энерго» в процессе структурирования мультиюрисдикционной сделки с одним из крупнейших российских государственных банков -Банк ВТБ (ПАО), по привлечению заемного финансирования и продаже пакета акций холдинга. Стоимость проекта составляет более 170 млн долларов США.